Недобросовестные поставщики

Наша работа по проекту не заканчивается с выдачей документа — мы продолжаем сопровождение клиента, защищаем полученный результат, готовим ответы на возникающие вопросы, консультируем по сопутствующим и смежным вопросам.
2023
Снижение налоговых рисков
Суммы в проекте:
Общая сумма налдоговых доначислений 25 млн. руб.
Задача:
Минимизация возможных убытков клиента в результате работы с недобросовестными поставщиками в рамках внедрения автоматизированной периодической проверки по выявлению таких контрагентов (КА)
Результат:
Осуществлен проект по внедрению автоматической проверки контрагентов с присвоением уровня риска:
• для новых КА на этапе заключения договора для принятия решения о начале работы с данным КА
• для действующих КА на предмет повышения риска до неприемлемого уровня с целью предотвращения начислений
Сформированы и оценены риски и стоп-факторы для разных видов деятельности КА (строительство, торговля, клининг, маркетинг и тд.).
Реализована автоматическая блокировка платежей в адрес КА в случае повышения их уровня риска до неприемлемого.
Внедрение проекта позволило выявить недобросовестных поставщиков и избежать потенциальных доначислений налогового органа на сумму 25 млн. руб.